Trịnh Xuân Thanh lọt vào tầm ngắm của nhân viên điều tra Đức vì tình nghi rửa tiền

Theo thông tin của báo FOCUS, ngay từ năm 2013, cơ quan điều tra đã nhận được tin báo đầu tiên về một tài khoản mà vợ của Thanh đã mở tại quỹ tín dụng KölnBonn. 635.000 euro đã được chuyển vào tài khoản này. Người gửi: Hong Quang N. L., người mà ngày nay có cùng địa chỉ đăng ký cư trú như vợ của Thanh. Các nhân viên điều tra ở Berlin phát hiện nhiều thương vụ bất động sản có giá trị hàng triệu euro của đôi vợ chồng. Mạng lưới các tài khoản tại Đức của đôi vợ chồng dài 10 trang giấy. Cả ở bang Nordrhein-Westfalen, nhân viên điều tra cũng chú ý đến cặp vợ chồng. Công tố Köln cũng đang điều tra vì tình nghi rửa tiền. 530.000 Euro được gửi vào một tài khoản ở quỹ tín dụng Köln Bonn, người gửi cũng là Hong Quang N. L. 

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh trả lời HĐXX phần kiểm tra căn cước.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh trả lời HĐXX phần kiểm tra căn cước.

Tiếp tục đọc